Новое постановление вводит требования к банкам по автоматизации выявления подозрительных операций, связанных с отмыванием денег, платежами в пользу казино, незаконным оборотом цифровых активов и наркоторговлей. Но заодно оно затронуло и любителей местных карт.

Документ также предусматривает «сокращение количества карт на одного клиента». Согласно действующему законодательству, резидентами признаются физлица, законно проживающие в стране не менее 183 дней в год, или имеющие «центр жизненных интересов » в стране.

Ранее в начале января Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана сообщило, что более 90% карт, замешанных в делах по отмыванию денег, принадлежат нерезидентам.